Analyste KYC Italien (H/F) Analyste KYC Italien (H/F) …

ADD UP
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 10 Sep 19
compétitive
ADD UP
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ADD UP
ADD UP, qui connaît une croissance régulière depuis sa création, accompagne de grandes entreprises dans la banque et la finance, les services et l'industrie, dans la conception et la mise en œuvre de solutions technologiques avancées, plus fluides et plus conviviales, afin de leur procurer des avantages concurrentiels.

Titulaire d'un Bac +5, vous avez une première expérience en Conformité/Compliance et la réalisation de dossiers KYC.
Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des bases de données externes et le pack Office.
La maîtrise de l'italien et de l'anglais est obligatoire.

 

Au sein de nos équipes chez un de nos clients, vous êtes en charge des Due Diligence clients afin d'aider à développer l'activité en maitrisant les risques AML/FT:
- Identification et vérification des clients et bénéficiaires effectifs
- Réalisation des nouvelles entrées en relation et des revues régulières des clients existants
- Analyse de la relation et du rôle des parties
- Évaluation des risques KYC, AML/FT et de réputation
- Formulation d'opinions et de recommandations indépendantes
- Liens directs avec le FO, les Compliance Officer locaux et d'autres analystes au niveau mondial

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