AML Officer - Internal Legal Counsel

KPMG Kraków, Poland

Posted 12 days ago Permanent Competitive

Sprawdź nasze wymagania

wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, finanse, bankowość, ekonomia, compliance)
kilkuletnie doświadczenie w obszarze AML/CFT, compliance, audytu lub zarządzania ryzykiem (preferowane doświadczenie w instytucjach obowiązanych lub firmach świadczących usługi profesjonalne)
praktyczna znajomość przepisów dotyczących AML/CFT, w szczególności polskiej ustawy AML oraz regulacji UE (AMLD/AMLR), wytycznych GIIF, EBA i KNF
doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i aktualizacji procedur AML oraz systemów compliance
doświadczenie w ocenie ryzyka AML, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji regulacyjnej oraz raportowaniu (w tym zawiadomień do GIIF)
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca z regulacjami i dokumentacją globalną)
bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office
wysokie umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły
umiejętność interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania
umiejętność pracy z interesariuszami biznesowymi oraz zespołami wsparcia
samodzielność oraz zdolność podejmowania decyzji w obszarze ryzyka i zgodności

Odkryj zadania, które czekają na Ciebie

projektowanie, wdrażanie oraz bieżące utrzymywanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w organizacji
nadzór nad zgodnością działalności firmy z przepisami AML/CFT oraz wewnętrznymi procedurami
organizowanie i monitorowanie systemu AML w instytucji obowiązanej, w tym jego skuteczności i adekwatności
przygotowywanie i aktualizacja procedur AML/CFT oraz udział w tworzeniu regulacji wewnętrznych zgodnych z wymaganiami ustawowymi
przeprowadzanie i nadzór nad oceną ryzyka AML (w tym identyfikacja i monitorowanie ryzyk ML/TF)
nadzór nad procesami KYC / CDD, onboardingiem klientów oraz klasyfikacją ryzyka
współpraca z zespołami biznesowymi i wspierającymi przy realizacji obowiązków AML
przygotowywanie i przekazywanie zawiadomień do GIIF oraz współpraca z organami nadzorczymi
monitorowanie zmian regulacyjnych i dostosowywanie procedur oraz praktyk operacyjnych
szkolenie pracowników i budowanie świadomości AML w organizacji
raportowanie do kadry kierowniczej w zakresie ryzyk AML, naruszeń oraz skuteczności systemu zgodności (compliance)
współpraca z innymi spółkami sieci KPMG w zakresie standardów AML

Zobacz, co mamy dla Ciebie

pracę hybrydową
stały rozwój - skorzystaj z dofinansowania studiów podyplomowych, kursów językowych, przygotowawczych i egzaminów
szeroki pakiet szkoleń - korzystaj z platform Degreed i LinkedIn Learning, szkoleń technicznych oraz certyfikowanych szkoleń Microsoft
wsparcie Buddy'ego - Twój opiekun będzie dla Ciebie przewodnikiem po KPMG
program poleceń - zyskaj dodatkowy bonus finansowy za skuteczną rekomendację znajomego do pracy
program mentoringowy - świadomie planuj swoją ścieżkę kariery
pakiet kafeteryjny - wybieraj benefity, które Cię interesują m.in. kartę MultiSport, bilety do kina, teatru, vouchery i zniżki
prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie i program wellbeing - dbaj o siebie i swoją rodzinę
udział w wydarzeniach branżowych - wesprzemy finansowo doskonalenie Twoich umiejętności
wyjazdy i spotkania integracyjne - zorganizujemy i dofinansujemy budowanie relacji zespołowych
dni wolne na wolontariat - skorzystaj z 2 dodatkowych dni wolnych i grantu na działania charytatywne
prezenty świąteczne lub bonusy - pamiętamy o miłych gestach

Poznaj lepiej zespół

Zespół Internal Legal wspiera prawnie wszystkie linie biznesowe KPMG. Odpowiadamy za przygotowywanie wzorów umów i ich wszechstronną analizę, a także tworzenie procedur i regulaminów. Zajmujemy się również m.in. analizą ryzyk prawnych, doradztwem regulacyjnym, usługami compliance oraz doradztwem w zakresie spraw korporacyjnych i prawa pracy.

Job ID 1786437344

Please Stay Alert to Potential Scams

We would like to remind you that eFinancialCareers is a job board and does not conduct hiring or ask for payment or any financial details as part of the job application process.

If you receive any suspicious messages claiming to be from us or a hiring company, we urge you not to click on any links and not to reply to the message itself.

Instead, please report the message to our support team at support@efinancialcareers.com.

It is advisable to always verify job offers directly with the hiring company.

More Jobs From KPMG